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美國MSB牌照有哪些監管條件？
2019/11/26 來源：http://www.56563.cn 編輯：Administrator
美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管并頒發的一類金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外匯兌換，
國際匯款等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法地運營。
而MSB的監管條件必須要注冊一家美國公司；有美國合法地址；美國境內的銀行賬戶；公司聯系電話；
對合規專員或股東進行背景調查；擁有適當的業務架構，良好的內部監
控系統，以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗，財務狀況及償還能力良好；最少任命兩名負責人員，其中至少一
名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規專員。
申請美國MSB牌照還需要有美國公司的全部信息，基本資料；董事及股東個人資料（身份證、護照、個人電話、住址等）；美國公司稅號；合規專員聯系方式；分支機構（如有運營網點）；美國MSB服務類型；總交易金額：列出前12個月內每個月單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$
100,000的列表。
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